- عنوان کتاب: Response Evidence Preservation and Collection
- نویسنده: Information Warfare Center
- سال انتشار: 2021
- حوزه: مدیریت بحران
- تعداد صفحه: 160
- زبان اصلی: انگلیسی
- نوع فایل: pdf
- حجم فایل: 12.8 مگابایت
تعداد کاربرانی که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند در سال 2020 به بیش از 35 میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش همچنین منجر به افزایش استفاده از این بردار برای فروش در بازار سیاه، خرید غیرقانونی و پولشویی شده است. در آوریل 2019، دادستان های نیویورک اولین محکومیت خود را به دلیل پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال به ارزش 2.8 میلیون دلار دریافت کردند. بین سال‌های 2013 و 2018، این دو مرد استروئیدها و سایر داروها از جمله ویاگرا را در سراسر ایالات متحده از طریق وب‌سایت خود «NextDayGear» و در وب تاریک فروختند. آنها بیش از 10000 بسته فروختند و پرداخت‌ها را به ارزهای دیجیتال پذیرفتند.» – Coindesk.com “FBI Supervisory Special” مامور کایل آرمسترانگ در کنفرانس Crypto Evolved در نیویورک گفت که آژانس در حال حاضر حدود 130 تحقیق مختلف در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مختلف از جمله قاچاق انسان، معاملات مواد مخدر، آدم ربایی و باج افزار دارد. – بلومبرگ چگونه می توان این تراکنش ها را ردیابی کرد؟ بلاک چین یک دفتر کل باز و غیرمتمرکز است که معاملات بین دو طرف را ثبت می کند. این بدان معناست که دفتر کل برای اکثر ارزهای دیجیتال عمومی است. برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. بیت کوین نام مستعار است. نام مستعار بیت کوین آدرسی است که کاربران بیت کوین را در آن دریافت می کنند. هر تراکنش مربوط به آن آدرس در بلاک چین ذخیره می شود. اگر آدرس یک کاربر به هویت او پیوند داده شود، هر تراکنش به آن کاربر مرتبط خواهد شد. در اینجا برخی از ابزارهای OSINT وجود دارد که به محققان اجازه می دهد تا بر اساس شماره بلوک، آدرس، هش بلوک یا هش تراکنش جستجو کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد تراکنش های بیت کوین بیابند.تعداد کاربرانی که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند در سال 2020 به بیش از 35 میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش همچنین منجر به افزایش استفاده از این بردار برای فروش در بازار سیاه، خرید غیرقانونی و پولشویی شده است. در آوریل 2019، دادستان های نیویورک اولین محکومیت خود را به دلیل پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال به ارزش 2.8 میلیون دلار دریافت کردند. بین سال‌های 2013 و 2018، این دو مرد استروئیدها و سایر داروها از جمله ویاگرا را در سراسر ایالات متحده از طریق وب‌سایت خود «NextDayGear» و در وب تاریک فروختند. آنها بیش از 10000 بسته فروختند و پرداخت‌ها را به ارزهای دیجیتال پذیرفتند.» – Coindesk.com “FBI Supervisory Special” مامور کایل آرمسترانگ در کنفرانس Crypto Evolved در نیویورک گفت که آژانس در حال حاضر حدود 130 تحقیق مختلف در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مختلف از جمله قاچاق انسان، معاملات مواد مخدر، آدم ربایی و باج افزار دارد. – بلومبرگ چگونه می توان این تراکنش ها را ردیابی کرد؟ بلاک چین یک دفتر کل باز و غیرمتمرکز است که معاملات بین دو طرف را ثبت می کند. این بدان معناست که دفتر کل برای اکثر ارزهای دیجیتال عمومی است. برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. بیت کوین نام مستعار است. نام مستعار بیت کوین آدرسی است که کاربران بیت کوین را در آن دریافت می کنند. هر تراکنش مربوط به آن آدرس در بلاک چین ذخیره می شود. اگر آدرس یک کاربر به هویت او پیوند داده شود، هر تراکنش به آن کاربر مرتبط خواهد شد. در اینجا برخی از ابزارهای OSINT وجود دارد که به محققان اجازه می دهد تا بر اساس شماره بلوک، آدرس، هش بلوک یا هش تراکنش جستجو کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد تراکنش های بیت کوین بیابند.
The number of users using cryptocurrencies has increased to over 35 million in 2020. This rise in has also led to an increase in this vector being used to black market sales, illegal purchases, and money laundering. In April 2019, New York prosecutors got their first conviction for money laundering involving cryptocurrency worth $2.8 million. “Between 2013 and 2018, the two men sold steroids and other drugs including Viagra across the U.S. via their website ‘NextDayGear’ and on the dark web. They sold over 10,000 packages and accepted payments in cryptocurrency” – Coindesk.com “FBI Supervisory Special Agent Kyle Armstrong told the Crypto Evolved conference in New York that the agency currently has around 130 different investigations involving cryptocurrencies being used in a variety of crimes, including human trafficking, drug transactions, kidnapping, and ransomware.” – Bloomberg How can these transactions be tracked? Blockchain is an open, decentralized ledger that records transactions between two parties. This means the ledger is public for most cryptocurrencies. Take Bitcoin for example. Bitcoin is pseudonymous. A bitcoin pseudonym is the address where users receive bitcoin. Every transaction involving that address is stored in the blockchain. If a user’s address is ever linked to their identity, every transaction will be linked to that user. Here are some OSINT tools that allow investigators to search by block number, address, block hash, or transaction hash to find out more about bitcoin transactions.
این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:
نظرات کاربران